USDT过度集中化 或操纵比特币价格

来源:财经网 作者:LornaQ 2019/08/08

Tether的中心化表明,Tether的控制权掌握在少数玩家手中,他们可以左右比特币价格,而且既得利益可能驱使他们这样做,它还表明,许多交易所参与者会因既得利益让备受诟病的Tether继续存活。

加密市场研究公司Coin Metrics近日发布的报告显示,逾300个巨鲸账号控制着约80%的USDT,每个账号至少持有价值100万美元的USDT。这些USDT巨鲸账户多为加密货币交易所,USDT的高度中心化可能会左右比特币价格,

据DappTotal数据显示,全球稳定币市场总额为51.1亿美元,USDT占据80%以上的市场份额,很多交易所以USDT为介质打通币币交易的渠道,价值40亿的USDT会撬动2000亿的比特币市场吗?

DAppTotal

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CoinMetrics的报告指出,相较于USDT的分布,比特币的持有者分散得多,比特币巨鲸账号仅占总供应量的20%,BitInforCharts.com数据显示,拥有价值100万美元的比特币账号地址约20,000个。但是,尽管比特币在其用户群中的分布广泛,但USDT巨鲸账号或许能够操纵比特币价格。德克萨斯大学奥斯汀分校金融学教授JohnGriffin表示:“Tether的中心化表明,Tether的控制权掌握在少数玩家手中,他们可以左右比特币价格,而且既得利益可能驱使他们这样做。”

2017年,Bitfinex被爆出通过增发USDT来操纵比特币价格。今年4月,美国纽约州检方以存在欺诈行为起诉Tether和Bitfinex,随后,Tether又开始大量增发USDT,在三个月内约增发12亿USDT,这也使得其市值从28 亿美金迅速跃升至 40 亿美金。

CoinmarketCap USDT

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JohnGriffin补充道:“Tether的中心化还表明,许多交易所参与者会因既得利益让备受诟病的Tether继续存活。”

USDT的发行加速了加密货币交易所的扩张,它提供了币币交易的渠道,而且还使这些加密货币交易所能够在较不知名的司法管辖区(例如百慕大、马耳他、塞舌尔共和国)续命,在主要经济体的监管和监督之外运作。据统计,USDT在币安的交易中的流通量占40%,其在火币的流通量达到80%。而高度集中化、流通量广的USDT可能会加大价值3000亿美元的、波动剧烈的加密货币市场的潜在风险。Con Metrics联合创始人Nic Carter称,一些USDT巨鲸账户包括主要加密交易所,如注册地在马耳他的币安和驻地香港的Bitfinex。

ConMetrics查阅在Omni和以太坊ERC-20区块链上持有价值100万美元的USDT地址,发现持有大额USDT的地址还包括一些个体或小的实体,报告显示,由于个人或实体投资者可以拥有多个转账地址,因此USDT的所有权可能更加中心化。

加密市场追踪公司TokenAnalyst的联合创始人Sid Shekhar表示:“当释放大量的USDT到市场中时,极度中心化持有可能会到导致大幅度的市场波动。”

编辑: 赵飞

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