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注峒此吞逖榻可提款:被欲望吞噬的女人:星展银行(中国)广州分行员工挥霍无度 诈骗千万用于奢侈品消费

本文来源于和讯银行 2020-03-25 18:11:00
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当人被欲望吞噬,只能堕入深渊。

2018年5月10日,广州市公安局荔湾区分局接到群众报案,称10余人被一名叫苏某琳的人以借贷方式诈骗6000余万。民警迅速出警赶到报案现场,映入眼前的是一屋受害人和一名衣着华贵但神态狼藉的女人。

这次出警,揭开了一起长达4年之久的骗局。日前,广州市中级人民法院披露的一份刑事判决书,将苏某琳诈骗一案公之于众。

开端:欲望膨胀的起点

根据判决书的披露,苏某琳于2009年加入星展银行(中国)广州分行,担任按揭销售主任,至2018年,任房贷规划经理,月入过万,再算上平时炒房带来的收益,一年收入可以有百万元;丈夫孔某做二手房、二手名表的转手买卖,一年最少有200余万的收入。

可以看出,这个家庭在收入方面并无生活压力,然而平静的生活却被轻易打破。

2015年6月,苏某琳开始向其下属借钱,名义就是投资、炒房等,每次金额约几十万元,借款期限有时3个月,有时半年。这个时候苏某每个月都能准时付息,借款到期后如果不同意续期还能按时还本。

事实上,苏某琳到手的钱并没有用于投资,而是用于自己美容、购物等随意消费。也正是在美容时,苏某琳认识了公司楼下绿瘦美容院的店长,也是本案受害人之一的符某。闲聊时间,苏某琳谈起自己平时炒楼,做小额贷款,每月能有3%~5%的利息。这让符某羡慕不已,符某决定,让苏某琳帮其理财。

苏某琳清楚的记得,符某给她的第一笔钱金额是10万元,利息是每月5%。符某并不知道,苏某琳拿着这笔钱继续着她奢靡的生活,而代价只是每个月按时给符某付息而已,这些利息均是从符某给的本金中扣出来的。

凭借这种手段,苏某琳让符某信任不已,收到利息尝到甜头的符某也开始帮忙大肆宣扬苏某琳的“丰功伟绩”。

扩张:停不下来的雪球

渐渐,苏某琳与绿瘦的老板也熟悉起来。凭借自己多年的工作经验和丈夫倒腾二手房的点点心得,苏某琳向绿瘦的老板王某推荐了天河区一套内部认筹的房子,并且以优惠的价格卖给了王某,这让王某和符某更加坚定了苏某琳在房地产项目上有人脉、有资源的人设。

2016年,房地产依旧火爆,二手房产的价格节节攀升,这让苏某琳的形象也随着这套房产的价格显得越来越高大神秘。王某终于放下心里的防线,也开始将手中的钱放在苏某琳手中用于投资,苏某琳则承诺给王某每月3%~6%的利息。根据证词,在2016至2018年间,王某2累计借给苏某琳2800多万元。

有钱人总归认识其他有钱人。王某不仅将自己的钱给予苏某琳,还联系众多好友一起将钱投入其中。苏某琳凭借和同事、朋友的借款以及王某等人在朋友之间的口口相传,汇聚在其手中的资金越来越多。法院证实,苏某琳累计从12个人手中获取资金过亿元。

癫狂:被欲望吞噬的狂欢

过亿的现金流在手中,苏某琳更加频繁的出入高端商城。友谊集团、丽柏广场、太古汇商场……苏某琳几乎每次去这些地方都要豪掷千金。

根据法院提供的奢侈品消费调查记录,苏某琳在友谊集团合计消费79.93万元,在丽柏广场消费169.86万元,在太古汇商场消费更是超过千万,合计1470万元。

苏某琳在法庭上回忆道,买的最多的是爱马仕,还有首饰、珠宝、衣服等。“我有时去香港也花了几百万,具体已经记不清了。”苏某琳坦白说。

崩盘:坠落深渊

一场庞氏骗局终有崩盘的一天。奢靡的消费和越滚越多的利息不断的压榨着苏某琳手中的现金流,2018年,苏某琳终于到了山穷水尽的地步。

同年3月,借款的其中一人要求将到期的2000万元连本带息归还,苏某琳东拼西凑之后将之还上,但马上又面临着2100万元的还本付息,这成为了压垮骆驼的最后一根稻草。

苏某琳在无法还债之后,逃往香港。2018年5月13日,苏某琳回到广州,并到聚集一众受害人的绿瘦公司。还没等其开口,受害人就选择了报警,广州警方迅速控制苏某琳。

经过司法鉴定,在扣除苏某琳部分还本付息后,其共计骗取12名受害者借款6789.73万元。上述骗取借款并未用于任何项目投资,除了用于会还到期借款本金和高额利息外,其余用于购买房产、奢侈品、车位、汽车等个人挥霍。

2020年1月6日,广州市中级人民法院审理此案。法院认为,苏某琳无视国家法律,以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人财物,数额特别巨大,其行为已经构成诈骗罪,判处苏某琳有期徒刑14年,并处罚金50万元。

【作者:南墙】 (编辑:黎安)
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